2021-07-12 10:16:02
来源:水母网
水母网7月12日讯(YMG全媒体记者 王轶 通讯员 芝公宣)短短9天54万元没了,这是一起发生在我们身边的案例,芝罘公安分局刑侦大队反诈中心民警奋战二十余天,转战数省市,成功打掉一专为境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙,涉案金额达7亿元。
4月12日,家住芝罘区二马路的市民小丽记不清被谁拉进一个叫“益达”的微信群,下载了“手机密信”APP,随后网名“派单小可爱”的人出现了。“你可以通过做任务赚钱!”“派单小可爱”告诉小丽。
看有钱可赚,小丽跃跃欲试。向“振鑫国际”APP里充值“做任务”,按对方的要求选择名次、单双、大小、下注数,然后静等开奖拿佣金。当天下午2点,小丽小试牛刀,第一笔充值30元,提现成功59元;第二笔充值100元,提现159元;第三笔充值500元,提现641元;第四笔充值1000元,提现1332元。赚钱真快啊,尝到甜头,小丽选择充值3000元……
自此该APP平台开始以各种借口提示小丽需要不断加码充值却阻止其提现,直到第19笔,前后投入54万余元。除了开始提现的2100元,余下的50余万元再也无法提出,小丽这才醒悟——上当了!
芝罘公安分局刑侦大队接报案后展开侦查,连续苦战13天, 6月17日终将该诈骗窝点准确锁定在云南昆明市某区。接下来的20多天,抓捕民警转战云南昆明、曲靖,福建安溪等省市,将胡某瑞(男,34岁,福建泉州市人)、赵某(男,25岁,云南曲靖市人)等9名嫌疑人抓获归案。
据嫌疑人交待:自2021年1月份以来,在明知到账资金系诈骗赃款的前提下,受经济利益驱使,先后利用百余张银行卡、30余部手机大肆为境外诈骗集团实施转账洗钱犯罪活动,日均转账金额800万元-1000万元,总转账金额达7亿余元。
目前,涉案9人均已被检察院批准逮捕。
王雪
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