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女子网络相亲被骗140万元买彩票 厦门挖出诈骗窝点

2018-12-07 08:55:40

来源:水母网   记者 柴向阳



    水母网12月7日讯(YMG记者 柴向阳 通讯员 莱公宣 摄影报道) 宣称在网上买彩票,只要投钱就可稳赚不赔……受害者被诱导并尝到甜头后陷入“钓鱼”圈套,加大投资金额,直至血本无归。近日,莱山警方破获一起电信网络诈骗案,犯罪嫌疑人以相亲交友平台为依托,诈骗受害人钱财,涉案金额达300余万元,涉案人员9名。

    相亲交友被骗买彩票

    9月20日,一名孙姓女子来到烟台市公安局莱山分局报案,称自己被骗140余万元。民警了解到,孙某不久前在某相亲交友网站结识刘某,后产生好感并加为微信好友。一周左右时间后,刘某称自己最近在网上玩彩票,每次能赚几千块钱,多次劝说孙某一起玩。

    孙某抱着试试看的想法,先投入几千元,在获得500-1000元不等的收益后,又陆续投入几万元、数十万元,最后收益被冻结无法提出。孙某此时意识到可能被骗,当她试图微信联系刘某时,刘某却彻底消失。

    厦门挖出诈骗窝点

    根据孙某的描述,警方判定,这是一起典型的打着相亲交友幌子实施电信网络诈骗的案件,而且很有可能是团伙作案。莱山公安分局领导对此案高度重视,立即抽调由刑警大队、望海派出所精干警力组成专案组,对此案立案侦查。通过初步侦查,民警发现,孙某的账户在厦门市通过ATM机被取现30多万元,民警立即赶赴厦门开展工作。在对涉案人员进一步的研判分析中,民警发现了刘某藏身的写字楼。通过蹲守,民警获取了新的线索:有10多人经常中午12点左右上班,晚上10点多下班,这样的上班规律违反常理。民警意识到,这10多个人很有可能就是诈骗窝点的嫌疑人!

    接下来的一件事,更让民警感到惊喜。一名男子下班经过垃圾箱时顺手丢下一个纸团。民警展开纸团,这家骗子公司的员工奖励制度、绩效考核办法等赫然入目!诈骗窝点的轮廓逐渐清晰。

    诈骗“剧本”话术齐全

    在当地警方协助下,守候多时的民警将该窝点一举捣毁,当场抓获嫌疑人9名,查获电脑19台,手机20部,无线网卡15张,作案用银行卡150余张,冻结账户12个,冻结资金30余万元。

    办案民警介绍,抓捕当时,嫌疑人正在用微信和受害人畅聊,几乎每人微信里都有300-400名“客户”,其中还标注了添加好友日期及好友年龄、职业等,以免“穿帮”。为博取受害人的信任,诈骗分子还制作了“剧本”,按照“剧本”中的话术与受害人聊天。

    事成之后,诈骗团伙按照20%及以上不等的比例为“员工”分成。遇到“大单”,团伙头目还亲自“上阵”,并安排“先进员工”分享经验。仅诈骗孙某这一单,刘某便拿到了20多万元的提成,并在短时间内将钱款挥霍。该团伙行事缜密,为不被察觉,找专门人负责取钱,然后再转交到团伙,取钱人按比例从中抽成。

    目前,该案件9名嫌疑人因涉嫌诈骗罪被莱山警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

    警方提醒大家:天上不会掉馅饼,购彩一定要去正规的体彩店,不要给骗子可乘之机!对于陌生的QQ、微信好友申请一定要提高警惕,不随便点击对方发来的不明链接,不轻易透露个人信息。

责任编辑:王雪

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