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千里追踪擒疑犯 烟台福山公安跨省打掉一重大诈骗团伙

2018-07-30 09:50:29

来源:“福山公安”微信公众号   通讯员 福公宣



千里追踪擒疑犯 人民警察显神威

-----福山警方成功打掉一诈骗团伙

水母网7月30日讯 (通讯员 福公宣)7月10日,烟台市公安局福山分局在市公安局和当地公安机关的协调配合下,同时在湖南省娄底、涟源、澧县三个地收网,一举抓获犯罪嫌疑人9名,刑事拘留8名,取保候审1名,打掉作案窝点2处,扣押涉案资金、作案工具一宗,3名团伙主犯全部落网,“410”重大诈骗案团伙取得决胜,并与11日20时通过列车顺利押解抵烟。

2018年4月10日 福山区居民初某、王某报警称在网上投资被人诈骗共计67万元。

5月20日接到报案后,福山公安抽调精干力量组成攻坚组,先后赴广东、浙江、北京、上海、湖南等11省、市开展侦查工作,经过3个月的缜密侦查,查明该案件为湖南省娄底市诈骗团伙所为,并摸清该团伙的组织架构和主要犯罪嫌疑人以及团伙成员的真实身份。6月24日,由市、区两级组成10人抓捕组,奔赴湖南开展抓捕工作。专案组历时18天,辗转湖南长沙、怀化、娄底、常德等地开展工作,破解该诈骗团伙反侦察意识强、地点和通讯方式多变等难题,很快形成抓捕战机,并采取三地同时收网方案,确保了3名团伙主犯全部落网。此案成为福山分局赴外省集中收网的第一案。

据悉,面对案犯押解所在地的恶劣天气变化,以及嫌犯分散关押的实际困难,市县两级组建22人押解组,分两路推进,在长沙高铁站集结,确保了在“玛利亚”台风登陆中南地区之前完成押解任务。

    提 醒

    常见诈骗手段及特点

    (一)金融交易类诈骗

    诈骗手法:这类诈骗也就是我们平时说的“投资理财类诈骗”。近年来,网上出现大量以现货交易为幌子的网络金融诈骗平台,诈骗分子利用网络社交平台,通过加好友推荐或建立群的方式进行轰炸式宣传。这些平台最开始以农产品现货交易居多,最近一年多以白银、铂金、铜等贵金属及原油交易为主,通过制作冠冕堂皇的虚假网站,利用一些看上去“高大上”的名头,如有海外背景或运营暴利行业等,打出20%-30%甚至更高的投资回报率为诱饵诱骗客户投资。嫌疑人首先会以某某证券公司名义散步虚假股票、基金信息及走势,诱惑吸引事主;然后,在取得受害人信任后,嫌疑人通过虚假交易平台引导事主购买期货等产品,继而将事主资金骗取。

    警方提醒:

    投资有风险,投资者应该在正规的投资平台进行投资,投资理财前,要对所投资的项目进行了解,多咨询评估,做到深思熟虑,谨慎对待。特别要警惕网络上各类标榜“低投入、高收益、无风险”的投资理财项目,天上不会掉馅饼,切勿盲目追求高息回报,谨防被骗。

    (二)冒充熟人诈骗

    诈骗手法:骗子通过非法购买公民个人信息,谎称换号,提供新号码;或者用黑客手段盗取受害人熟人的社交帐号密码;又或者使用相同的昵称和头像冒用受害人熟人身份。编造“急需用钱”“资金周转”“代缴话费”等理由,诱骗受害人借钱转帐。

    警方提醒:

    在日常生活中应当增强个人信息的保护意识,最大程度防止个人信息泄露。面对亲友通过电话、网络、短信等方式称因紧急事项需要用钱的情况,要冷静下来,通过询问相关信息核实并确认对方是否为本人;若一时联系不上,可以咨询双方共同的亲友是否确有其事,一定要冷静辨别消息的真伪,并收集记录好相关信息,及时与家人沟通或向公安机关咨询,避免受骗。

    (三)兼职刷单类诈骗

    诈骗手法:犯罪嫌疑人多通过网站弹窗、兼职QQ群发布虚假刷单兼职信息,等待受害人主动与其联系;由专门“业务人员”通过QQ、语音聊天软件联系受害人,通过虚假高额利润回报交易记录或者交易截图获取受害人信任,进而要求受害人缴纳一定数额的保证金;在受害人缴纳保证金后,犯罪嫌疑人随即给受害人“派单”(通常让受害人扫描二维码付款),在受害人要求返款后,以付款超时、账号冻结需解冻、刷单最少三笔等理由让受害人继续打款实施诈骗;等到受害人打款达到一定数额后,犯罪嫌疑人将会消失,不会给受害人退款,更不会返利。

    警方提醒:

    网上商城“刷信誉”等虚假交易行为已被明令禁止,它危害市场秩序,侵害消费者权益,并非正当的兼职,不要进行任何形式的刷单;网络兼职最好是有朋友正在做的,核实确实为正规的再去做。

    (四)冒充网购客服诈骗

    诈骗手法:诈骗分子通过各种手段获得网络购物消费者的具体购物信息;诈骗分子通常冒充天猫、京东、淘宝等客服人员和银行客服人员电话联系受害人,能准确说出受害人购买的商品信息,使得诈骗更具有迷惑性;以网购平台系统升级造成网购订单丢失、网购商品缺货无法安排交易、网购商品存在质量问题需召回,要退钱给受害人,要求受害人提供银行卡号、密码等,或以手机短信、微信、QQ等形式给受害人发送退款链接或二维码,通过钓鱼链接或二维码,获得受害人银行卡号、身份证号、网银登录密码、手机验证码,盗取受害人银行卡资金;或者声称客服操作失误,误将受害人加为会员,能享受购物折扣,但每月需扣一定费用,诱导受害人提出解除会员的要求,到ATM机进行操作,诱骗受害人转账汇款。

    警方提醒:

    淘宝、京东等网购客服给顾客打电话通常不使用400电话,凡电话前加有“400” “0400”“00”“+”“+86”等数字或符号的,通常是诈骗电话;凡陌生人发送的手机链接和二维码,一律不点击、不扫描;网购商品要使用比较安全的第三方支付平台进行交易,以确保资金安全,不要通过微信、QQ直接汇款,一旦出现问题,钱款难以追回;淘宝购物不存在购物单丢失、订单有问题等情况,遇到此类情形,请直接与购买的商家沟通确认,如有疑问,可联系购物网站客服电话。

    (五)网络贷款类诈骗

    诈骗手法:诈骗分子常以诱饵让大学生用自己身份信息贷款,并承诺给好处费;或者在网上虚构贷款公司,以不用还钱为幌子,吸引大学生贷款,称发放贷款前需交付一定费用,从而实施诈骗。

    警方提醒:

    大学生要适当了解银行业务及金融知识,不要受物质诱惑或者攀比高档物品而出卖自己的个人信息,一定要通过正规渠道贷款,切莫贪图小利而通过非法渠道贷款。

    (六)网络游戏类诈骗

    诈骗手法:骗子以低价销售游戏币或装备为名,让玩家线下银行汇款,收钱后消失或盗回账号;或以高价收购游戏账号为名,诱使玩家登陆钓鱼网站交易,获取银行卡信息后盗取钱财;或者谎称可升级代练游戏角色,玩家汇款后即将装备、游戏币洗劫一空,并立即消失。

    警方提醒:

    大学生不要沉迷于网游,谨慎购买网游装备、道具,要通过游戏官方充值渠道进行游戏充值,不要相信来路不明的交易链接或进行私下交易,交易应在正规的第三方游戏交易平台进行,申请游戏号用真实信息填写资料,牢记密码提示问题和答案,一旦发现丢失可以立即用密码提示取回。

    (七)花呗套现、借呗提额类诈骗

    诈骗手法:“花呗套现”和刷单大同小异,套现者先在淘宝店内购买虚拟商品,利用“花呗”付款给卖家,买家确认收货后,“花呗”的金额转到卖家的支付宝中,卖家扣除一定“手续费”后,将剩下的金额打回买家的支付宝账户上。“花呗套现”最常见的骗术就是,等你拍下货物确认收货,卖家却把你拉黑了,被骗者往往只能自认倒霉。“借呗提额”诈骗则是要求你提前交纳服务费、手续费等费用,等你汇款后就把你拉黑。

    警方提醒:

    “花呗套现”、“花呗提额”等网上信息大都是骗子设计的骗局,如果不是打着不法的小算盘,骗子是很难乘虚而入的。想好获得提额,要保持良好的消费和还款记录,并且积极使用支付宝进行各类生活缴费活动,才能获得官方提额。防骗识骗从你我做起!

    (八)网络赌博类诈骗

    诈骗手法:不法分子专门从网上制作虚假平台伪装成虚假彩票网站用于诈骗,并且专门选择有赌博爱好的人下手。为了寻找目标,他们在网上伪装成“白富美”、“高富帅”,以“时时彩”等为关键词在网上专门搜索一些赌博、投资群,然后网上加微信、QQ好友聊天。聊天中,他们会从侧面打听受害人的经济状况和性格特点,比如说:我们是同龄人,你开什么车等,把自己吹嘘得很高大上,还发布一些虚假炫富图片。等了解受害人的经济状况后,他们就会有针对性地诱骗事主登陆他们的彩票网站进行投注,进而对受害人实施诈骗。

    警方提醒:

    虚假网络赌博平台都可以在后台更改数据,不法分子不但可以调整玩家输赢概率,想要什么牌来什么牌,更有透视等作弊功能,有些平台也通过收取玩家高额服务费牟利。天上不会掉馅饼!一定要远离赌博,小心套路!使用手机软件时要警惕网络骗局,更不要图新鲜刺激而陷入赌博,千万不要挑战法律的底线,告诉家人、朋友以免上当!

    (九)冒充公检法类诈骗

    诈骗手法:诈骗分子扮演“警官”、“检察官”、“法官”等角色,制作所谓“逮捕证”、“通缉令”、“传票”进一步迷惑和恐吓受害人。骗受害人说涉嫌洗钱、贩毒、拐卖儿童、或者法院有传票、信用卡透支、医保卡被冒用等,然后打着帮助受害人洗脱罪名的幌子,迫使受害人一步步掉进陷阱里,将资金转入“安全账户”配合调查,并要求受害人不得告诉任何人,包括配偶、子女和警察,实施诈骗。

    警方提醒:

    公检法机关不会通过电话办案,更不会通过电话做笔录;快递、医保、电信、公安、检察等部门不会相互转接电话;公检法机关不会让公民个人上网查询通缉令、逮捕令,公民个人也无法登录公安专网;公检法机关不存在“安全账户”或“核查账户”,更不会让公民转账汇款。

责任编辑:王惠

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