“女能”人炮制烟台特大挪用外资案

近日，我市首起特大挪用外商投资资金案，以100％挽回经济损失划上了圆满句号。

2008年3月28日，在市公安局经济犯罪侦查支队，翻开厚达200多页的刑事案卷，这起巨额大案的案发经过和侦破始末便重现记者眼前。

外商急了，1470万被挪用

2006年6月28日，澳大利亚机械投资集团有限公司向烟台市公安经侦支队举报称：2004年3月26日、7月9日分别向烟台合资公司汇款120万美元和575337.32美元入股，共计折合人民币1470万元。资金足额到位后，合资公司董事长刘娟在未与澳方股东协商的情况下，私自将投资款项先后非法挪用，导致合资企业厂房拖而未建，至今不能投产。

1470万！这是改革开放以来，烟台外商投资迄今为止涉案价值最高的一起挪用大案。案件层层上报，引起了省、市各级党委、政府和公安机关的高度重视。市委、市政府和市公安局领导分别作出重要批示，要求尽快抓获犯罪嫌疑人，挽回外商的经济损失。

根据举报线索，外商投入的两笔资金，被刘娟分别于2004年3月30日转出80万元至湖北十堰市某物资贸易公司，于2004年4月2日转出850万元、7月9日转出4754875.28元至临安市汽车零部件有限公司。

当天，市公安局经侦支队立即调兵遣将组成专案组，当晚兵分两路，一路由一大队副大队长梁军率人深入合资企业找相关财务人员了解资金情况；另一路由大队长张天贵带队连夜南下，火速赶赴浙江省临安市查询850万元、4754875.28元资金的去向。

经过数十天的艰辛侦查，在当地警方的配合下，他们奔波在当地的30多家金融部门之间，最终从数万计的账单中梳理出巨额资金走向，“女能人”刘娟非法挪用外商投资资金的真实记录渐渐浮出水面。

司机下海，身兼4公司懂事长

从侦查案卷的记录中，可以领略到刘娟的魅力：47岁，浙江省临安市人，现任烟台某汽车电器有限公司董事长、浙江省临安市汽车零部件有限公司董事长，荣成某汽车零部件有限公司董事长，北京某汽车有限公司董事长。

这位起步于杭州的女能人，虽说文化程度不算高，却有着不同寻常的致富心计。从一个名不见经传的女司机，发展成为拥有4家公司的董事长，她只用了短短几年时间。

2001年12月28日，曾是浙江省临安市政府部门女司机的刘娟，瞅准市场商机辞职“下海”， 注册资金人民币50万元，成立了临安市汽车零部件有限公司 。其中她个人出资29.6万元，占59.2%股份；她的父亲出资20.4万元，占40.8%股份。刘娟任公司董事长。

经过三年打拼，刘娟的企业稍有名气，吸引了诸多客商的眼球。

2004年2月19日，经多次实地考察，澳大利亚机械投资集团有限公司与临安市汽车零部件有限公司签约，在烟台的西郊筹建烟台百利汽车电器有限公司，注册资本3000万元。刘娟前期投入840万元征用土地，筹建大型厂房以及计划引进设备等投资合人民币690万元，总计要投入人民币1530万元，占51%股份；澳方出资1470万元人民币，占49%股份。2004年3月，烟台百利汽车电器有限公司举行了挂牌仪式，刘娟任董事长。

烟台西郊具备良好的发展环境和供不应求的汽车配件市场，这让澳方看到了明天的辉煌。然而，令外商没有想到的是，此次的投资合作竟是一个陷阱。因为刘娟是用实际注册资金50万假称资本2000万元的假冒营业执照，骗取了澳方的信任。

2004年4月2日，刘娟私自将澳方交纳的第一笔注册资金中850万元转至临安市汽车零部件有限公司，当日又将这笔资金转至自己个人账户内。4月6日，她又将其中800万元分别作为个人的出资，打至山东威海市，成立了荣成汽车零部件有限公司，余款50万元去向不明。4月12日，她又从荣成汽车零部件有限公司打款300万元至烟台，成立了变速器有限公司。由于与澳方合资的企业急需资金建厂，刘娟又于6月21日、12月9日分别从烟台变速器有限公司打回200万元和80万元至与澳方的合资企业。

2004年7月9日，刘娟私自将澳方交纳第二笔注册资金4754875.28元，转至浙江临安市汽车零部件有限公司。当天，又将这笔资金转至自己的个人账户内。7月21日，她将其中463万元转走，作为自己公司50万元增资至500万元的注册资金。7月23日，刘娟又将其中250万元转至临安市汽车零部件有限公司，8月24日，她又将463万元中的200万元转至个人账户内，还将部分款项借给了自己的亲朋好友。

秘密追捕，全额挽回损失

2007年7月26日，烟台公安经侦支队经过严密而又广泛的外围侦查，初步掌握了刘娟涉嫌挪用外资的重要证据，立即发出抓捕指令，一张大网随即在大江南北迅速拉开。

专案组经过查访得知，刘娟经常涉足北京、上海、南京、杭州等地，而且行踪诡秘，常常自己驾车出入各个城市。当时她已经听到澳方报警的消息，所以很少有人知道她的具体下落。面对这种极其复杂的情况，烟台警方迅速向公安部、省公安厅报告，在刘娟出没的城市车站、码头、机场等交通要道进行全面布控，以防其携款潜逃。

10月29日，有人在北京发现刘娟的行迹，侦查人员立即动身北上，在北京警方的协作下，展开了秘密排查。他们先在朝阳区刘娟住宅蹲守了两天两夜，没发现任何动静，接下来又转战房山区工业园，在刘娟新建厂房的工地发现了她的豪华轿车。几个人在荒郊野外“守株待兔”三天三夜，虽然发现刘娟的轿车有进有出，开车的却是名中年男士。

为防其“金蝉脱壳”，11月17日，参战民警与北京警方密切配合主动进攻，可是由于大楼四周安装有电子监控，几次上楼抓捕，均被其逃脱，于是参战民警依法查封了刘娟在朝阳区豪华住宅。慌乱之中的刘娟于11月19日傍晚，带上司机趁茫茫夜色离开了北京城。专案组紧跟其后，暗中跟踪，长途跋涉19小时到达了临安市。一路上，狡诈的刘娟虽没发现民警跟踪迹象，回到老家出入却非常谨慎。

11月23日下午，通过当地警方得到消息，刘娟晚上要到县城一酒店与朋友聚会，专案组立即到酒店设下埋伏。当晚7时许，刘娟刚刚举起酒杯，便被缉捕归案。面对从天而降的经侦民警，她只说了一句话：“我知道有今天，但没想到会这么快！”

“立即突审，全力以赴追缴流失的外商资金！”在专案组组长赵忠环的指挥下，审讯工作在临安市看守所紧锣密鼓地展开。在确凿的证据面前，这位“女能人”供认了非法挪用外商资金的全部过程，参战民警当场收缴了被挪用的赃款100万元。随后他们协调多家法院，采取果断措施，在北京、浙江顺利冻结了刘娟的多套高档住房，又奔赴涉案的上海、杭州、威海等多家银行，顺利查封了其个人帐户，对其非法挪用的 1470万人民币全部追回。

今年3月2日，澳方向烟台市委、市政府发来感谢信，称赞公安经侦民警是外商的守护神。（本文犯罪嫌疑人刘娟为化名）